證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號：2023-035
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
【資料圖】
性陳述或重大遺漏。
經深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆董事會第五次臨時會議
決議，公司定于2023年06月15日召開2023年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項
通知如下：
一、召開會議的基本情況
公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司《公司章程》的
規定。
（1）現場會議時間：2023年06月15日（星期四）下午15:00；
（2）網絡投票時間：2023年06月15日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投
票的具體時間為：2023年06月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券
交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年06月15日9:15－15:00期間的任意時間；
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東
提供網絡形式的投票平臺,在股權登記日登記在冊的所有股東均可以在網絡投票時間內通過上
述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中
的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）于股權登記日2023年06月08日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司登記在冊的公司股東或其以書面形式授權委托的代理人均有權出席股東大會和參加表決，該
股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
安大道前行約200米）信隆公司辦公樓A棟2樓會議室
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
審議《關于<公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘
要的議案》
審議《關于<公司 2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦
法>的議案》
審議《關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性股
票激勵計劃相關事宜的議案》
上述議案已經公司第七屆董事會第五次臨時會議、第七屆監事會第五次臨時會議審議通
過，上述議案提交股東大會審議的程序合法、資料完備，相關公告：《第七屆董事會第五次臨
時會議決議公告》
（公告編號：2023-033）、
《第七屆監事會第五次臨時會議決議公告》
（公告編
號：2023-034）、
《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》
（公告編號：2023-035）、
《獨
立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2023-036）將于 2023 年 5 月 30 日刊登于公
司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
結果在 2023 年第一次臨時股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指以下股東以外的其
他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司 5%以
上股份的股東。
三、會議登記事項
（1）自然人股東本人出席會議的，需持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證辦理登
記手續；委托代理人出席會議的，需持委托人身份證原件、授權委托書、持股憑證和代理人身
份證辦理登記手續。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法定代表人身份證原件、法定代表人身份
證明書、營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人
出席會議的，需持代理人身份證、法定代表人身份證明書、法人股東單位的法定代表人依法出
具的書面授權委托書原件、營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年06月12日下午16
點30分前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
公司董事會秘書處。
聯系電話：0755-27749423-8105、8106
傳真號碼：0755-27746236
聯 系 人：陳麗秋 彭敏
聯系地址：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司董事會秘書處
郵政編碼：518105
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易
系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程
見附件一。
五、備查文件
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
本次議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表
決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議
案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所
投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn
規則指引欄目查閱。
內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
授權委托書
茲全權委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年06月15日召開的深
圳信隆健康產業發展股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指
示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。
備注 表決意見
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼 同意 反對 棄權
目可以投票
審議《關于<公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及
其摘要的議案》
審議《關于<公司 2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管
理辦法>的議案》
審議《關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2023 年限制
性股票激勵計劃相關事宜的議案》
委托人 受托人
委托人（姓名或蓋章）： 受托人簽名：
委托人營業執照或身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人法定代表人簽名（蓋章）：
持股數量：
委托日期：
注：1、此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人本人的意見，對上述議案表決意見選
擇贊成、反對、或棄權并在相應表格內打“√”，三者中只能選其一，每項均為單選，
多選或未選則視為授權委托人對該議案投棄權票；
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