證券代碼：600337       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美克家居          編號(hào)：臨 2023-045

       美克國(guó)際家居用品股份有限公司

      第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  美克國(guó)際家居用品股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第二十一

次會(huì)議于 2023 年 5 月 30 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2023 年 5 月 25 日以

書(shū)面形式發(fā)出。公司董事共 9 人，參會(huì)董事 9 人，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公

司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事以通訊表決方式一致通過(guò)如下決議：

  一、審議通過(guò)了公司關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的預(yù)案

  本預(yù)案需提交至公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票

  內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《公司關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂公司章程的公告》。

  二、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

  公司將召開(kāi) 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述議案。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票

  內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  特此公告。

                         美克國(guó)際家居用品股份有限公司董事會(huì)

                               二〇二三年五月三十一日

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