新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司
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目 錄
(資料圖)
議案二：關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜有效期的議
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（2023 年 6 月 12 日）
序號 事 項
宣布公司 2023 年第二次臨時股東大會會議正式開始
一 介紹會議出席情況
二 推選計票人及監(jiān)票人
三 審議議案
《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜有效期的
議案》
四 與會人員對上述議案進行討論
五 出席會議股東及授權代表投票表決
六 計票人宣布大會表決結果
七 宣讀現(xiàn)場會議決議
八 見證律師宣讀法律意見書
九 參會人員在會議決議、會議記錄上簽字
十 宣布大會圓滿結束
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十六次會議審議通過，并已在上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn）和上海證券報披露。
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議案一：關于延長公司向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案
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關于延長公司向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案
各位股東及股東代理人：
公司于 2021 年 5 月 28 日召開了第七屆董事會第二十七次會議，并于 2021 年 6 月
的議案》和《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議
案》等向特定對象發(fā)行股票相關議案。根據(jù) 2021 年第三次臨時股東大會決議，公司本
次向特定對象發(fā)行股票事項股東大會決議的有效期和股東大會授權董事會全權辦理本
次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的有效期為：自股東大會審議通過相關議案之日起 12
個月內，即 2021 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 14 日。
公司于 2022 年 5 月 24 日召開第八屆董事會第六次會議、第八屆監(jiān)事會第五次會議，
并于 2022 年 6 月 10 日召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于延長公司
非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》，將上述有效期延長 12 個月至 2023 年 6
月 14 日。
鑒于公司向特定對象發(fā)行股票申請已獲得上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）
受理，該事項正在上交所審核中，為保持公司本次向特定對象發(fā)行股票工作的延續(xù)性和
有效性，確保本次發(fā)行工作的順利完成，公司擬將向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有
效期自屆滿之日起延長 12 個月，即延長至 2024 年 6 月 14 日。
除延長有效期外，公司關于本次向特定對象發(fā)行股票的方案保持不變。
現(xiàn)提請股東大會審議。
新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司董事會
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議案二：關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜有效期的議案
新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司
關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次
向特定對象發(fā)行股票相關事宜有效期的議案
各位股東及股東代理人：
公司于 2021 年 5 月 28 日召開了第七屆董事會第二十七次會議，并于 2021 年 6 月
的議案》和《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議
案》等向特定對象發(fā)行股票相關議案。根據(jù) 2021 年第三次臨時股東大會決議，公司本
次向特定對象發(fā)行股票事項股東大會決議的有效期和股東大會授權董事會全權辦理本
次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的有效期為：自股東大會審議通過相關議案之日起 12
個月內，即 2021 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 14 日。
公司于 2022 年 5 月 24 日召開第八屆董事會第六次會議，并于 2022 年 6 月 10 日召
開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會
決議有效期的議案》和《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股
票相關事宜有效期的議案》，將上述有效期延長 12 個月至 2023 年 6 月 14 日。
鑒于公司向特定對象發(fā)行股票申請已獲得上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）
受理，該事項正在上交所審核中，為保持公司本次向特定對象發(fā)行股票工作的延續(xù)性和
有效性，確保本次發(fā)行工作的順利完成，公司擬將股東大會授權董事會全權辦理本次向
特定對象發(fā)行股票相關事宜的有效期自屆滿之日起延長 12 個月，即延長至 2024 年 6 月
除延長有效期外，股東大會授權董事會的內容保持不變。
現(xiàn)提請股東大會審議。
新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司董事會
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議案三：關于修改《公司章程》的議案
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關于修訂《公司章程》的議案
各位股東及股東代理人：
根據(jù)《公司法》等有關規(guī)定，公司注冊地址變更后，擬對《公司章程》進行相應修
改如下：
修訂前 修訂后
第五條 公司住所：新疆五家渠市青湖 第五條 公司住所：新疆五家渠市東工業(yè)園區(qū)
南路 1025 號新華苑商服中心 B 座 11 層 緯六西街 699 號研發(fā)辦公樓 3 號
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。
此事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權管理層負責《公司章程》
備案等具體事宜。本次《公司章程》修訂最終以市場監(jiān)督管理部門核準的內容為準。
現(xiàn)提請股東大會審議。
新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司董事會
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