煙臺德邦科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議公告
證券代碼：688035 證券簡稱：德邦科技 公告編號：2023-016
煙臺德邦科技股份有限公司
(資料圖)
第一屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及除解海華之外的全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法
律責任。
煙臺德邦科技股份有限公司（下稱“公司”）第一屆董事會第十五次會議于
石浦汶浦東路 216 號）以現場表決與通訊結合的方式召開。本次會議通知及相關資
料已于 2023 年 4 月 3 日以電子郵件的方式送達全體董事。本次董事會由陳田安先
生主持，會議應出席董事人數為 9 人，實際到會人數為 8 人。本次董事會的召集與
召開程序、出席會議人員資格及表決程序、決議內容符合《公司法》及《公司章
程》的有關規定，會議做出的決議合法、有效。
經公司董事會以記名方式表決，本次董事會逐項審議并通過了以下議案：
一、審議通過《關于公司及子公司本年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
為滿足公司及子公司生產經營和發展需要，公司及子公司 2023 年度擬向銀行
等金融機構申請綜合授信額度累計不超過人民幣 8 億元（包括但不限于流動資金借
款、銀行承兌匯票、信用證等），在此額度內由公司及子公司根據實際資金需求進
行授信申請。以上信用額度不等于實際發生的融資金額，具體融資金額將視公司運
營資金的實際需求來確定，總金額不超過上述具體授信金額：融資利率、種類、期
限以簽訂的具體融資合同約定為準。
為便于 2023 年度向銀行申請綜合授信工作，公司董事會授權公司董事長在上
煙臺德邦科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議公告
述授信額度范圍內辦理授信、貸款等相關事宜。本次授權決議的有效期為自公司
決議為止。在授信期內，該等授信額度可以循環使用。上述總規模不超過人民幣 8
億元的綜合授信額度將根據實際經營需求在公司及子公司之間進行分配。
根據相關銀行的要求及公司的實際情況，公司將通過自有資產抵押、母公司為
子公司提供擔保、子公司為母公司提供擔保、實際控制人及其近親屬為公司及子公
司提供保證等途徑為公司及子公司在上述貸款額度內發生的銀行貸款提供擔保措
施。具體以相關貸款協議約定為準。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關于〈2022 年年度報告〉及摘要的議案》
公司依照相關法律法規和《公司章程》等內部規章制度的規定，編制了
《2022 年年度報告》及 2022 年年度報告摘要。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
三、審議通過《關于〈董事會 2022 年度工作報告〉的議案》
公司董事會編制了 2022 年度工作報告。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關于〈總經理 2022 年度工作報告〉的議案》
公司總經理及管理層編制了 2022 年度工作報告。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
五、審議通過《關于〈2022 年財務決算和 2023 年度財務預算報告〉的議案》
公司董事會根據公司 2022 年度經營的財務情況，編寫并向公司提交了公司
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
煙臺德邦科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議公告
六、審議通過《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》
結合公司 2022 年度的經營情況與營業收入、業績情況，公司擬定了 2022 年
度利潤分配預案的議案。
利潤分配方案內容：
經永拓會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度歸屬于上市公司股東
的凈利潤 123,005,835.36 元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利潤
為 201,282,284.70 元。
根據公司目前總體經營情況及公司所處的發展階段，公司 2022 年度利潤分配
預案如下：公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 3.00 元（含稅），不進
行資本公積轉增股本，不送紅股。截至本報告披露日，公司總股本為 14,224.00 萬
股，以此為基數，擬派發現金紅利總額人民幣 42,672,000.00 元（含稅）。本年度
公司現金分紅總額占歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為 34.69%。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
七、審議通過《關于 2022 年度公司日常關聯交易情況及預計 2023 年度公司
日常關聯交易的議案》
公司編制了 2022 年度發生的關聯交易情況及公司 2023 年度關聯交易預測情
況。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
八、審議通過《關于預計 2023 年度董事、監事及高級管理人員薪酬分配方案
的議案》
公司董事、監事及高級管理人員 2023 年度薪酬方案如下：
（1）非獨立董事薪酬
在公司擔任管理職務的非獨立董事按照所擔任的管理職務領取職務薪酬，薪
酬標準以其擔任具體管理職務按公司相關薪酬制度確定。
（2）獨立董事薪酬
公司獨立董事的津貼為人民幣 8 萬元/年（稅前）。
（3）監事薪酬
煙臺德邦科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議公告
在公司擔任管理職務的監事按照所擔任的管理職務領取職務薪酬，不領取監
事津貼，薪酬標準以其擔任具體管理職務按公司相關薪酬制度確定。
（4）高級管理人員薪酬
公司高級管理人員根據其在公司擔任具體管理職務按公司相關薪酬規定領取
薪酬。公司高級管理人員采用年薪制，包括基本工資和績效工資兩部分，基本工資
按標準每月發放，績效工資根據年度考評結果，并結合公司年度經營業績等因素綜
合評定，在年末發放。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
九、審議通過《關于確認 2022 年度董事、監事及高級管理人員薪酬分配情況
的議案》
公司董事、監事及高級管理人員 2022 年度薪酬分配情況如下：
（1）非獨立董事薪酬
在公司擔任管理職務的非獨立董事按照所擔任的管理職務領取職務薪酬，薪
酬標準以其擔任具體管理職務按公司相關薪酬制度確定。
（2）獨立董事薪酬
公司獨立董事的津貼為人民幣 6 萬元/年（稅前）。
（3）監事薪酬
在公司擔任管理職務的監事按照所擔任的管理職務領取職務薪酬，不領取監
事津貼，薪酬標準以其擔任具體管理職務按公司相關薪酬制度確定。
（4）高級管理人員薪酬
公司高級管理人員根據其在公司擔任具體管理職務按公司相關薪酬規定領取
薪酬。公司高級管理人員采用年薪制，包括基本工資和績效工資兩部分，基本工資
按標準每月發放，績效工資根據年度考評結果，并結合公司年度經營業績等因素綜
合評定，在年末發放。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
十、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
煙臺德邦科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議公告
公司 2022 年度會計師事務所為永拓會計師事務所（特殊普通合伙）（簡稱
“永拓”），具體負責公司 2022 年度財務報告的審計工作，經過認真客觀地審計工
作，永拓為公司 2022 年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。公司擬繼
續聘任永拓為公司 2023 年度會計師事務所。負責公司 2023 年度財務報告、內部
控制的審計工作，聘期一年。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
十一、審議通過《關于〈2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的
議案》
公司編制了《關于公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報
告》。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
十二、審議通過《關于〈2022 年度獨立董事述職報告〉的議案》
公司獨立董事編制了 2022 年度獨立董事述職報告。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
十三、審議通過《關于〈2022 年度審計委員會履職情況報告〉的議案》
公司審計委員會編制了關于 2022 年度審計委員會履職情況報告。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
十四、審議通過《關于變更部分募投項目的議案》
公司基于經營發展戰略需求和優化產業布局的考慮，為提高募集資金使用效
率，充分利用公司現有募投項目實施主體及場地，公司擬變更部分募投項目 “年
產 35 噸半導體電子封裝材料建設項目”和“新建研發中心建設項目”，具體變更情
況如下：
序
項目名稱 變更項 變更前 變更后
號
年產 35 德邦（蘇州）半導體 四川德邦新材料有限
噸半導體 材料有限公司 公司
煙臺德邦科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議公告
電子封裝
蘇州市吳江區汾湖高
材料建設 四川彭山經濟開發區
實施地點 新區黎里鎮 318 國道
項目 產業大道 12 號
北側
投資總額
（萬元）
擬投入募集
資金 11,166.48 6,241.99
（萬元）
德邦（蘇州）半導體 德邦（昆山）材料有
實施主體
材料有限公司 限公司
蘇州市吳江區汾湖高
昆山市千燈鎮朱家山
實施地點 新區黎里鎮 318 國道
路西
北側
新建研發
投資總額
項目 17,906.43 17,690.85
（萬元）
擬投入募集
資金 14,479.23 17,690.85
（萬元）
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
十五、審議通過《關于調整公司組織架構的議案》
根據公司經營發展需要，為進一步完善公司的治理結構，提升專業化管理水
平和運營效率，公司對部分組織架構進行調整與優化。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
十六、審議通過《關于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》
鑒于公司本次年度董事會審議的部分議案需要提交公司年度股東大會進行審
議，擬定于 2023 年 5 月 5 日召開公司 2022 年年度股東大會。
煙臺德邦科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議公告
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
煙臺德邦科技股份有限公司董事會
查看原文公告
關鍵詞：
