張小泉股份有限公司

各位股東及股東代表：

(資料圖片)

  作為張小泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2022 年度，本

人李元旭嚴格按照《公司法》

            《證券法》等有關法律、法規及《公司章程》

                               《獨立

董事工作制度》的規定和要求，本著對全體股東負責的態度，忠實地履行獨立董

事職責和義務，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的各項權利，積極參加 2022

年的相關會議，并對相關事項發表了獨立意見?，F將 2022 年度履職情況作報告

如下：

  一、出席會議情況

事會審議的相關議案均投了贊成票。

需提交股東大會審議的議案，力求對全體股東負責。

  二、發表事前認可意見及獨立意見的情況

  根據相關法律、法規、規章的規定，作為公司的獨立董事，本人對公司 2022

年經營活動情況進行了認真的了解和查驗，未對董事會各項議案及其他事項提出

異議，就公司相關事項發表了如下獨立意見：

常關聯交易預計的議案》、《關于續聘公司 2022 年度審計機構的議案》發表了同

意的事前認可意見及獨立意見，對《關于 2021 年度利潤分配預案的議案》、《關

于<2021 年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》、《關于<2021 年度

               《關于 2022 年度對外擔保預計的議案》、

內部控制自我評價報告>的議案》、                    《關于

認獨立董事津貼的議案》、公司控股股東及其他關聯方占用資金情況、公司對外

擔保情況發表了獨立意見。

年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》發表了同意的獨立意見，對

控股股東及其他關聯人占用公司資金、公司對外擔保情況進行了專項說明，并發

表了同意的獨立意見。

屆董事會非獨立董事的議案》、

             《關于聘任公司董事會秘書的議案》發表了同意的

獨立意見。

  三、對公司進行現場調查的情況

間對公司的生產經營和財務情況進行了了解，為了更深入了解公司運作情況，本

人對公司進行了實地調研，同時保持與公司董事、高管及相關工作人員的溝通聯

系，聽取了公司管理層對于經營狀況和規范運作方面的匯報，密切關注公司治理、

生產經營管理和發展等狀況，有效地履行了獨立董事職責。

  四、董事會專門委員會履職情況

決策委員會，按照《獨立董事工作制度》、

                  《董事會戰略決策委員會工作細則》等

相關制度的要求，對公司的中長期戰略規劃等相關事項進行審查，認真聽取公司

相關負責人的經營情況報告和相關戰略規劃的執行和進展情況，并從專業角度提

出相關意見，充分發揮了獨立董事在公司戰略執行過程中的作用。

秘書的任職資格、教育背景、工作經歷等方面進行審查，并對該議案進行了審議，

切實履行了獨立董事職責。

  五、保護投資者權益方面所做的工作

經營風險，對提交董事會審議的議案，認真查閱相關文件資料，及時進行調查，

向相關部門和人員進行了解，并利用自身的專業知識獨立、客觀、公正地行使表

決權，在工作中保持充分的獨立性，切實維護了公司和全體股東的利益。

管理辦法》

    《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

                     《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規和《公司章程》

                                   《信

息披露事務管理制度》等有關規定，真實、準確、完整、及時地完成 2022 年度

的信息披露工作。

忠實的原則，積極學習相關法律法規和規章制度，尤其是對《公司法》

                              《證券法》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等涉及到規范公司法人治理結構和保護

中小投資者權益的法規加深認識和理解，進一步提高專業水平，加強與其他董事、

監事及管理層的溝通，提高議事能力，客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股

東的合法權益，為促進公司穩健經營起到應有的作用。

  六、其他事項

  以上是本人在 2022 年度履行獨立董事職責的匯報。2023 年，本人將繼續認

真盡責、謹慎、忠實、勤勉地履行獨立董事的職責，發揮獨立董事的作用，維護

公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。

  特此報告。

                               獨立董事：李元旭

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