廣東美聯(lián)新材料股份有限公司獨立董事

  關(guān)于第四屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見

(相關(guān)資料圖)

  我們作為廣東美聯(lián)新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，根

據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)文

件規(guī)定，以及《廣東美聯(lián)新材料股份有限公司章程》、《獨立董事工作制度》等

公司內(nèi)部制度的規(guī)定，基于個人獨立判斷的立場，對公司第四屆董事會第二十

四次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

  公司為參股公司依據(jù)其必要的資金需求提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)其主營業(yè)務(wù)的

持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，有利于被擔(dān)保方提高資金周轉(zhuǎn)效率，進(jìn)而提高其經(jīng)營效率和盈利

能力。目前營口營新化工科技有限公司經(jīng)營正常，發(fā)展前景及資信狀況良好，具

有償還債務(wù)的能力，本次擔(dān)保風(fēng)險處于可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及廣大投

資者利益的情形。董事會在審議表決上述事項時，程序合法、合規(guī)。同意上述擔(dān)

保暨關(guān)聯(lián)交易事項。

  二、關(guān)于關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

  本次關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于對外擔(dān)保的規(guī)定和要求，

有利于降低公司對外提供擔(dān)保的風(fēng)險，符合公司和全體股東的利益，不會對公司

的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

  董事會在審議以上關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事對相關(guān)議案進(jìn)行了回避表決，

表決程序合法、合規(guī)，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

  我們一致同意營口營新化工科技有限公司（以下簡稱“營新科技”）和黃偉

汕為公司向營新科技提供的不超過 1,095 萬元的擔(dān)保提供總金額不超過 1,095

萬元的反擔(dān)保（連帶責(zé)任保證擔(dān)保）。

  （以下無正文，下接簽字頁）

  （本頁無正文，為廣東美聯(lián)新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董

事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見簽字頁）

  獨立董事簽字：

   紀(jì)傳盛        芮奕平              梁強(qiáng)

                簽署日期：2023 年 4 月 17 日

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