證券代碼：600467   證券簡稱：好當(dāng)家          公告編號：臨 2023-013

(資料圖片)

           山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司

         第十一屆董事會第一次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

  山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司董事會于 2023 年 5 月 19 日在山東好當(dāng)家

海洋發(fā)展股份有限公司會議室召開了公司第十一屆董事會第一次會議。董事唐傳

勤、梁衛(wèi)剛、李俊峰、宋榮超、畢見超、孔云飛、孫慧玲、孫曉東、李八方參加

了此次會議。應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》等

關(guān)于召開董事會的規(guī)定。全體董事包括獨(dú)立董事一致審議通過了以下決議：

  一、審議通過關(guān)于選舉公司董事長的議案

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，并經(jīng)第十一屆董事會研究，決定選

舉唐傳勤擔(dān)任公司第十一屆董事會董事長職務(wù)。

  與會董事 9 人，9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  二、審議通過關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

  公司董事會決定聘任唐傳勤擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。

  與會董事 9 人，9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  三、審議通過關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

  公司董事會決定聘任梁衛(wèi)剛、李俊峰、胡煒、孫宗輝擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

  胡煒簡歷：男，1975 年 8 月出生，曾任本公司食品研發(fā)中心主任、海洋生

命科學(xué)院院長、冷凍調(diào)理食品總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

  孫宗輝簡歷：男，1973 年 8 月出生，曾任本公司育苗場場長，現(xiàn)任本公司

副總經(jīng)理。

  與會董事 9 人，9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  四、審議通過關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案

  公司董事會決定聘任李俊峰擔(dān)任公司董事會秘書職務(wù)。

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  與會董事 9 人，9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  五、審議通過關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案

  公司董事會決定聘任宋榮超擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

  與會董事 9 人，9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  六、審議通過關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

  公司董事會決定聘任宋曉輝擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。

  宋曉輝簡歷：男，1989 年 10 月出生，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、證券部部長。

  與會董事 9 人，9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  七、審議通過關(guān)于選舉董事會各專業(yè)委員會委員的議案

  經(jīng)與會董事研究，決定選舉唐傳勤、李八方、李俊峰為董事會戰(zhàn)略委員會委

員，其中唐傳勤為委員會主任；選舉孫曉東、孫慧玲、宋榮超為董事會審計委員

會委員，其中孫曉東為委員會主任；選舉李八方、李俊峰、孫曉東為董事會薪酬

與考核委員會委員，其中李八方為委員會主任；選舉孫慧玲、梁衛(wèi)剛、孫曉東為

董事會提名委員會委員，其中孫慧玲為委員會主任。

  與會董事 9 人，9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                    山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司

                            董   事   會

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