證券代碼：603060 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)檢集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-034
中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司
【資料圖】
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 5 月 19 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)管莊東里 1 號(hào)國(guó)檢集團(tuán)八層第七會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，符合
《公司法》及公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱連濱先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 498,518,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 498,518,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 498,518,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 498,518,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 498,518,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 3,760,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 498,518,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 496,437,488 99.5825 2,080,917 0.4175 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 496,453,188 99.5857 2,065,217 0.4143 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 496,453,188 99.5857 2,065,217 0.4143 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 496,453,188 99.5857 2,065,217 0.4143 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 496,453,188 99.5857 2,065,217 0.4143 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 496,453,188 99.5857 2,065,217 0.4143 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 496,453,188 99.5857 2,065,217 0.4143 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 496,453,188 99.5857 2,065,217 0.4143 0 0.0000
票相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 497,718,433 99.8395 799,972 0.1605 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
關(guān)于 2022 年度利潤(rùn) 3,623,601 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股本方案的議案
關(guān)于 2022 年度日常 3,623,601 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的
議案
關(guān)于授權(quán)公司及子 3,623,601 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司 2023 年融資授
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
信總額度的議案
關(guān)于增加注冊(cè)資本 1,542,684 42.5732 2,080,917 57.4268 0 0.0000
的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì) 2,823,629 77.9232 799,972 22.0768 0 0.0000
授權(quán)董事會(huì)辦理以
象發(fā)行股票相關(guān)事
宜的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)議案 1 至議案 7、議案 9 至議案 15 均為普通表決事項(xiàng)，均已獲得
出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上審議通過。議案 8、
議案 16 為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 2/3 以上通過。
議案 5、議案 6、議案 7、議案 8、議案 16 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。其中，議案
研究設(shè)計(jì)院有限公司、秦皇島玻璃工業(yè)研究設(shè)計(jì)院有限公司、西安墻體材料研究設(shè)
計(jì)院有限公司、馬振珠先生已回避表決。
三、 律師見證情況
律師：張文亮、王欣
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合
法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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