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證券代碼：688393 證券簡(jiǎn)稱：安必平公告編號(hào)：2023-034

廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開日期：2023年6月30日

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023 年 6 月 30 日 14 點(diǎn) 00 分

召開地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科信街 2 號(hào)公司會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 30 日

至 2023 年 6 月 30 日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

投票股東類型

序號(hào) 議案名稱

A 股股東

非累積投票議案

《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券條件的議案》

《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券方案的議案》

《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券預(yù)案的議案》

《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券的論證分析報(bào)告的議案》

《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》

《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議

案》

《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

的議案》

《關(guān)于制定<廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限

案》

《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股

東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券相關(guān)事宜的議案》

上述議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審

議通過(guò)，內(nèi)容詳見公司于 2023 年 5 月 30 日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）、

《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。公司

將在 2023 年第一次臨時(shí) 股東大會(huì) 召開前，在上海證券交易所網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露《廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司 2023 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別股票代碼股票簡(jiǎn)稱股權(quán)登記日

A股 688393 安必平 2023/6/21

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023 年 6 月 27 日 09:00-11:30、14:00-17:00。

（二）登記地點(diǎn)：廣東省廣州市黃埔區(qū)科信街 2 號(hào)公司 102 會(huì)議室。

（三）登記方式：股東可以親自出席股東大會(huì)，亦可書面委托代理人出席會(huì)議和

參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書參見附件。擬出席本次會(huì)

議的股東和股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。異地股東可以

通過(guò)信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時(shí)間 2023 年 6 月 27 日 17:00

前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股

票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份

證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)

執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員身份證件原件、授權(quán)委托書原件；

理登記

六、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系

通信地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)科信街 2 號(hào)

郵編：510663

電話：020-32210051

聯(lián)系人：杜坤、袁嘉穎

（二）本次股東大會(huì)不發(fā)放禮品，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理，請(qǐng)參會(huì)股

東提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到

特此公告。

廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào) 非累積投票議案名稱同意反對(duì) 棄權(quán)

《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》