證券代碼：603076        證券簡稱：樂惠國際       公告編號：2023-023

           寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖片僅供參考)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 29 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省寧波市象山縣西周鎮象西機電工業園公司

  二樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

   本次會議由董事會召集，由董事長賴云來先生主持,本次股東大會所采用的

表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。本次會議的召集、召開符合《公

司法》和《公司章程》等相關法律法規的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

           審議結果：通過

       表決情況：

                      同意                     反對                     棄權

股東類型                                              比例

               票數          比例（%）        票數                 票數         比例（%）

                                                  （%）

 A股           60,366,403     100.0000        0    0.0000        0        0.0000

       (二)    關于議案表決的有關情況說明

           本次會議有 1 項議案,已獲得參加表決的股東或股東代表所持有效表決權股

       份總數的 1/2 以上同意后通過。

       三、     律師見證情況

       律師：唐敏 葉詩影

           本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；召

       集人資格符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，出席本次股東大會的人員

       資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》

       的規定，表決結果合法有效。

       特此公告。

                                 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司董事會

       ?     上網公告文件

       《國浩律師（上海）事務所關于公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》

       ?     報備文件

       《公司 2023 年第一次臨時股東大會決議》

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