證券代碼：300579 證券簡稱：數字認證 公告編號：2023-027
北京數字認證股份有限公司
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京數字認證股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 25 日召開第
四屆董事會第二十七次會議，全票審議通過《關于提議召開 2023 年第一次臨時
股東大會的議案》，定于 2023 年 7 月 11 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大
會。本次股東大會將采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。現將本次股東
大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
了《關于提議召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符
合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 7 月 11 日（星期二）下午 14:00；
（2）網絡投票時間：2023 年 7 月 11 日。其中，通過深圳證券交易所交易系
統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 7 月 11 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件 2）委
托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網
絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重
復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）于股權登記日 2023 年 7 月 4 日下午收市時，在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出
席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人
不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
字認證股份有限公司第五會議室。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該 列打勾的 欄
目可以投票
非累積投票提案
《關于審議<北京數字認證股份有限公司
其摘要的議案》
《關于審議<北京數字認證股份有限公司
《關于審議<北京數字認證股份有限公司
《關于提請股東大會授權董事會辦理
議案》
上述議案已經公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內容詳見公
司 2023 年 3 月 23 日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
上述議案均為特別決議議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持表決權的三分之二以上通過。根據《上市公司股權激勵管理辦法》第四十一
條規定，公司本次股東大會審議上述議案時，擬為激勵對象的股東或者與激勵對
象存在關聯關系的股東，將回避表決，并不得接受其他股東委托進行投票。
對于本次會議審議的所有議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并及
時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合
計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》規定，公司召開股東大會審議股權激勵
計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有的股東征集委托投票權。獨立董事
王渝次作為征集人向公司全體股東對本次股東大會所審議的議案征集投票權。具
體情況請參見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨
立董事關于股權激勵公開征集委托投票權的公告》。
三、會議登記方法
（1）自然人股東親自出席會議的，持本人身份證和股票賬戶卡辦理登記手
續；委托代理人出席會議的，代理人持本人身份證、股東授權委托書（格式見附
件 2）、委托人身份證復印件和委托人股票賬戶卡辦理登記手續；
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應持本人身份證和法定代表人資格有效證明辦理登記手續；
委托代理人出席會議的，代理人持本人身份證和法定代表人依法出具的書面授權
委托書（格式見附件 2）辦理登記手續。
注意事項：本次會議不接受電話登記；股東請仔細填寫《北京數字認證股份
有限公司 2023 年第一次臨時股東大會參會股東登記表》（式樣詳見附件 3），以
便登記確認；出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
聯系人：楊萍
電話號碼：010-58045602
傳真號碼：010-58045678
電子郵箱：[email protected]
聯系地址：北京市海淀區北四環西路 68 號 1501 公司董事會辦公室
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。
五、備查文件
特此公告。
附件：
北京數字認證股份有限公司董事會
二○二三年六月二十五日
附件 1
參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網
絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：
一、網絡投票的程序
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件 2
授權委托書
茲全權委托__________先生（女士）代表本人（本單位）出席北京數字認證
股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議
的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相
關文件。
本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
總議案：除累積投票提案外的所
有提案
非累積投
票提案
《關于審議<北京數字認證股份
勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
《關于審議<北京數字認證股份
理辦法>的議案》
《關于審議<北京數字認證股份
予方案>的議案》
《關于提請股東大會授權董事會
劃相關事宜的議案》
說明
委托股東名稱（簽名或蓋章）：______________________________
委托股東《居民身份證》號碼或《企業法人營業執照》號碼：____________
委托人持股數額：_______________
委托人持股性質：_______________
委托人賬戶號碼：__________________
受托人簽名：_______________
受托人《居民身份證》號碼：________________________________
委托日期：______________有效期限：_____________________
注：《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表
人需簽字。
附件 3
北京數字認證股份有限公司
股東姓名/名稱
法人股東法定代表人姓名
股東證券賬戶開戶證件號碼
股東賬戶號碼
股權登記日收市持股數量
聯系電話
聯系郵箱
聯系地址
是否本人/法定代表人參會 □是 □否
代理人姓名
代理人身份證號碼
說明：
郵寄或傳真方式送達公司，不接受電話登記。
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