股票簡稱：中遠海控 股票代碼：601919 公告編號：2023-034
中遠海運控股股份有限公司
【資料圖】
第六屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
中遠海運控股股份有限公司（以下簡稱“中遠海控”、“公司”）
第六屆董事會第二十七次會議于2023年8月29日以現場及視頻會議形
式在上海市浦東新區濱江大道5299號會議室召開。會議通知和議案材
料等已按《公司章程》規定及時送達各位董事審閱。應出席會議的董
事8人，實際出席會議的董事8人，其中獨立董事4人；公司監事會成
員和部分高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長萬敏先生
主持。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議投票表決通過了如下議案：
（一）審議批準了《中遠海控2023年半年度報告》的議案。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
公司《2023 年半年度報告》及摘要（A 股），通過信息披露指定
媒體同步披露；公司《2023 年中期業績公告》（H 股），通過香港聯
合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）披露。
（二）審議批準了關于中遠海控2023年度中期利潤分配方案的議
案，同意將該項議案提交公司股東大會進一步審議。
中遠海控 2023 年中期利潤分配方案為：擬向全體股東每股派發
現金紅利人民幣 0.51 元（含稅）；按截至 2023 年 6 月 30 日公司總股
本 16,170,253,938 股計算，2023 年中期應派發現金紅利約人民幣
司總股本發生變動，擬維持每股分配金額不變，以實施權益分派股權
登記日登記在冊的總股數為基準相應調整分配總額。
獨立董事對本議案發表同意的獨立意見。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳見通過信息披露指定媒體同步披露的《中遠海控 2023 年中期
利潤分配方案公告》
（公告編號：2023-036）。
（三）審議批準了《中遠海運控股股份有限公司關于中遠海運集
團財務有限責任公司2023年半年度風險持續評估報告》的議案
關聯董事萬敏、黃小文、楊志堅、張煒回避表決，公司獨立董事
事前認可將該項議案提交本次董事會審議并發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。
經批準的《中遠海運控股股份有限公司關于中遠海運集團財務有
限責任公司 2023 年半年度風險持續評估報告》通過信息披露指定媒
體同步披露。
（四）審議批準了關于注銷股票期權激勵計劃首次授予期權第二
個行權期到期未行權股票期權的議案
同意注銷 7 名激勵對象持有的首次授予第二個行權期到期但未
行權的 909,811 份股票期權。
為充分保障本公司及股東的利益，董事萬敏、黃小文、楊志堅、
張煒回避表決。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見通過信息披露指定媒體同步披露的《中遠海控關于
注銷公司股票期權激勵計劃首次授予期權第二個行權期到期未行權
股票期權的公告》（公告編號：2023-038）。
（五）審議批準了關于召開中遠海控2023年第一次臨時股東大會
的議案
同意公司召開 2023 年第一次臨時股東大會，授權公司任一執行
董事確定該次股東大會的召開時間、會議地點及相關事項；授權董事
會秘書校對及簽署 2023 年第一次臨時股東大會通知、代表委任表格、
回條及通函（會議資料）,并將上述文件于適當時候寄發予股東，同
時登載在香港聯合交易所有限公司、上海證券交易所及公司網站。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
公司將另行發出股東大會通知及會議資料。
（六）關于中遠海控回購公司股份方案的議案
同意公司為維護公司價值及股東權益實施回購股份方案，在經股
東大會表決通過的回購一般性授權框架下依法合規開展股份回購工
作，回購股份全部用于注銷并減少注冊資本。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見通過信息披露指定媒體同步披露的《中遠海控關于
以集中競價交易方式回購 A 股股份方案公告》
（公告編號：2023-039）
。
三、上網公告附件
分審議事項的事前認可意見
分審議事項的獨立意見
四、報備文件
面確認意見
特此公告。
中遠海運控股股份有限公司董事會
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