證券代碼：688375      證券簡稱：國博電子     公告編號：2023-022

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              南京國博電子股份有限公司

        第一屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  南京國博電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十三次會

議于 2023 年 8 月 29 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議通知及資

料于 2023 年 8 月 19 日以電子郵件形式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主

席澹臺永靜女士主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際到會監(jiān)事 3 人。本次會議的召

集、召開及表決符合有關(guān)法律、法規(guī)和《南京國博電子股份有限公司章程》的規(guī)

定，作出的決議合法、有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事審議表決，形成會議決議如下：

  (一)   審議通過《關(guān)于公司 2023 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2023 年半年度報(bào)告及其摘要（1）內(nèi)容和格式符

合監(jiān)管要求，能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司 2023 年半年度的經(jīng)營管理和財(cái)

務(wù)狀況等實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；（2）編制和

審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；（3）

未發(fā)現(xiàn)參與 2023 年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  (二)   審議通過《關(guān)于公司 2023 年半年度利潤分配方案的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2023 年半年度利潤分配的方案結(jié)合了公司的未

來發(fā)展以及資金安排，不存在損害公司和股東的利益，特別是中小股東利益的情

形，從未來更加有利于公司發(fā)展和回報(bào)投資者的角度出發(fā)，此次 2023 年半年度

利潤分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》要求，公司監(jiān)事會同意該議案。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 (三)   審議通過《關(guān)于公司 2023 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的

專項(xiàng)報(bào)告的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)

報(bào)告符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件，以及公

司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項(xiàng)使用，

并及時(shí)履行了信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不

存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的

情形。因此，公司監(jiān)事會同意公司 2023 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況

的專項(xiàng)報(bào)告。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 (四)   審議通過《關(guān)于公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金人民幣 2,039.18 萬元永

久補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升

公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次超募資金的使用符合《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                             《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)額度規(guī)定。本

次超募資金的使用不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情況，不影響

募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的

情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

  因此，公司監(jiān)事會同意公司使用部分超募資金人民幣 2,039.18 萬元永久補(bǔ)

充流動資金。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 (五)   審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金不超過 125,000 萬元

（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募

集資金管理制度》的規(guī)定。公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度及募集資金

使用計(jì)劃、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，有

利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募

集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害

公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

  因此，公司監(jiān)事會同意公司使用閑置募集資金不超過 125,000 萬元（含本數(shù)）

進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                         南京國博電子股份有限公司監(jiān)事會

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