證券代碼：600193 證券簡(jiǎn)稱：創(chuàng)興資源 公告編號(hào)：2023-036
上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、 股東大會(huì)有關(guān)情況
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600193 創(chuàng)興資源 2023/5/24
二、 增加臨時(shí)提案的情況說明
公司已于 2023 年 4 月 20 日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有
書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)
規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
提案名稱：《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 、《關(guān)于選舉第九
屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、
《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》及《關(guān)于選舉第九
屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》。
以上議案已經(jīng)第八屆董事會(huì)第 17 次會(huì)議，第八屆監(jiān)事會(huì)第 14 次會(huì)議審議通
過，詳細(xì)內(nèi)容于同日在上海證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行披露的相關(guān)臨時(shí)公告。
三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2023 年 4 月 20 日公告的原股東大會(huì)通知
事項(xiàng)不變。
四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2023 年 5 月 31 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司 2 樓公司會(huì)議室
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 31 日
至 2023 年 5 月 31 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
司 60%股權(quán)處置日的議案》
累積投票議案
立董事的議案》
獨(dú)立董事的議案》
獨(dú)立董事的議案》
立董事的議案》
董事的議案》
職工監(jiān)事的議案》
職工監(jiān)事的議案》
本次股東大會(huì)還將聽取《上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事履職報(bào)告》
上述議案 1、2、4、5、6、7 已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第 14 次會(huì)議審議通
過；議案 3 已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第 11 次會(huì)議審議通過。
議案 8、9、10 已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第 17 次會(huì)議審議通過；議案 11
已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第 14 次會(huì)議審議通過。
相關(guān)決議公告及文件已按照規(guī)定和要求，于 2023 年 4 月 20 日、2023
年 5 月 20 日分別在上海證券交易所網(wǎng)站及公司選定的中國證監(jiān)會(huì)指定信息披
露媒體進(jìn)行披露。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：漳州大洋投資股份有限公司
特此公告。
上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司董事會(huì)（或其
他召集人）
? 報(bào)備文件
股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日
召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案》
程有限公司 60%股權(quán)處置日的議案》
序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù)
董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》
屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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